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反洗钱那些事儿——潜伏在身边的洗钱案例

“洗钱”一词来源于一个小故事，在20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一名金融专家购买了一台投币式洗衣机，为顾客清洗衣服并收取现金。每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款混入其中，再向税务机

您知道如何保护自己，远离洗钱活动吗？

一、主动配合金融机构进行身份识别 为了防止他人盗用您的名义从事非法活动, 防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序, 您到金融机构办理业务时需要配合完成以下工作:出示身份证件;如实填写身份信息, 如您的姓名、年龄

如何保护自己远离洗钱？

第一，选择安全可靠的金融机构。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，您的资金和个人信息才更安全。 第二，主动配合金融机构进行身份识别。开办业务时，请您带好身份证件。当您开立账户、购买金融产品以及

保护自己 远离洗钱

一、选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责。根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当

反洗钱十周年：预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序